Regolamenti sulle criptovalute nelle Filippine – Uno spazio crittografico regolamentato dal governo

Ciao, sono Qadir A.K, amante di Crypto e editorialista di ricerca.

Benvenuti al prossimo capitolo della mia serie di scritti, “The Cryptocurrency Breakthrough 2020 – Synopsis 17” – Regolamenti sulle criptovalute nelle Filippine.

La Repubblica delle Filippine è emersa come una delle economie dell’Asia-Pacifico più dinamiche al mondo con fondamentali economici impressionanti. Il mercato Crypto sta crescendo nonostante molti alti e bassi a causa della crescente domanda e indulgenza tra i regolatori.

Approccio del governo alle criptovalute

Le Filippine stanno diventando sempre più cripto-friendly a causa di un approccio positivo da parte degli organismi di regolamentazione e della banca centrale. La Banca Centrale sta registrando sempre più scambi e anche impegnata in vari progetti crittografici. D’altra parte, gli organismi di regolamentazione stanno attivamente finalizzando le linee guida crittografiche.

Le criptovalute vengono regolamentate formalmente dopo l’emissione di Circolare n. 944 in data 7 febbraio 2017, dalla banca centrale, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Il governatore di BSP, Nestor A. Espenilla Jr a una convention annuale ha riconosciuto che le valute virtuali possono rivoluzionare la fornitura di servizi finanziari, in particolare per i pagamenti e le rimesse.

Spiegando le recensioni della banca centrale sulle criptovalute, ha detto,

“Abbiamo adottato un approccio normativo alla criptovaluta emessa da privati che è equilibrato, aperto e flessibile. Questo per consentire al mercato di promuovere l’innovazione finanziaria e per consentire all’industria di trarre vantaggio da tutti i suoi vantaggi ed efficienze – con prudenza “

Ha inoltre affermato che le criptovalute non sono né buone né cattive, sono neutre. E la banca centrale consentirebbe il suo sviluppo, compreso il quadro normativo necessario per proteggere gli interessi del consumatore e mantenere la stabilità finanziaria.

Regolamento sulle criptovalute

La BSP – banca centrale, Securities and Exchange Commission (SEC) e Anti-Money Laundering Council (AMLC) sono gli organismi di regolamentazione responsabili dei regolamenti crittografici.

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)

Secondo la circolare emessa nel febbraio 2017 sulle valute virtuali, la valuta virtuale scambi che offrono la conversione da valuta fiat a criptovaluta e viceversa, devono registrarsi presso la banca centrale.

Gli scambi con un valore di pagamento superiore a php500.000 devono pagare tramite assegno o depositare fondi direttamente sul conto. Nel caso degli ATM di criptovaluta, BSP li considera come scambi e la stessa regola si applica anche agli ATM.

La Banca Centrale avrebbe monitorato i controlli interni, la gestione del rischio tecnologico, la protezione dei consumatori, portafoglio gestione e pratiche antiriciclaggio.

Consiglio antiriciclaggio (AMLC)

L’AMLC ha già incorporato il Standard FATF prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, implementando norme e regolamenti per il Legge sul riciclaggio di denaro. La legge stabilisce i principi che le istituzioni finanziarie dovrebbero prendere in considerazione per gestire e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro associati alle criptovalute.

Securities and Exchange Commission (SEC)

La SEC ha pubblicato il suo Bozza delle regole per lo scambio di risorse digitali, dove-in Digital Assets Exchange sono regolamentati come Self-Regulatory Organization (SRO) ai sensi delle disposizioni del Securities Regulation Code (SRC).

Le norme proposte includono i requisiti patrimoniali, la limitazione annuale all’acquisto di risorse digitali e i divieti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

La SEC emette avvisi pubblici relativi a scambi di criptovaluta non registrati e truffe di investimento relative a criptovalute.

Il quadro normativo

Le Filippine amiche delle criptovalute hanno una serie di regolamenti completi denominati regolamenti DATO (Digital Asset Token Offer). Le linee guida sono state formulate e approvate dal governo Autorità della zona economica di Cagayan (CEZA) fornire mercati sicuri per i clienti.

Le nuove regole riguardano l’acquisizione di tutti i tipi di cripto-asset inclusi i token di sicurezza e di utilità. Come da quadro normativo, gli investimenti nelle valute digitali sono suddivisi in tre livelli che rappresentano la gamma degli investimenti.

Il primo livello include investimenti e asset, non più di 5 milioni di dollari.
Il secondo livello andrebbe da $ 6 a $ 10 milioni
Il terzo livello sarebbe investimenti superiori a $ 10 milioni.

Fiscalità e estrazione mineraria

Tasse sulle criptovalute

Il Bureau of Internal Revenue (BIR) non ha ancora pubblicato le sue linee guida sui trattamenti fiscali sulle transazioni di criptovaluta nonostante il fatto che la criptovaluta stia guadagnando un enorme interesse nel mercato filippino.

BIR e SEC trattano le criptovalute come “Titoli” che possono essere soggetti a tasse ai sensi del National Internal Revenue System (NIRS) dove qualsiasi reddito di una persona fisica o giuridica, in qualsiasi forma, proveniente dalle Filippine, è tassabile.

Estrazione di criptovalute

Estrazione di criptovaluta è molto popolare nelle Filippine e il cloud mining è una delle attività del paese. La SEC ha applicato i regolamenti sui titoli sulle operazioni di cloud mining considerando questi tipi di attività come “Titoli”.

Gli operatori di cloud mining devono registrarsi presso la SEC per avviare le proprie operazioni nel paese. La SEC ha emesso un consultivo e ha avvertito i partecipanti al cloud mining.

D’altra parte, la più grande banca del paese, la Union Bank ha presentato Bitcoin attrezzature minerarie in una conferenza di lavoro.

Serie di eventi

15-04-2020:- La SEC delle Filippine ha denunciato la truffa sulla criptovaluta e ha messo in guardia gli investitori contro uno schema denominato “The Billion Coin” e ha informato che potrebbero rischiare una prigione di 21 anni per aver agito come venditore, broker, concessionari o agenti.

21-01-2020:- L’FMI fornisce assistenza tecnica per quanto riguarda le risorse crittografiche alle Filippine per diventare un importante giocatore crittografico.

11-06-2019:– La banca centrale mette in guardia sul crescente utilizzo di criptovaluta nel paese.

07-08-2018:- La banca centrale delle Filippine sta valutando la possibilità di emettere la valuta digitale del paese e l’impatto sul sistema monetario.

02-08-2020:- Le Filippine SEC bozza di regolamento pubblicata che disciplinano le vendite di token e le valute digitali. La bozza di regole fornisce una road map per i regolamenti per le monete token emesse in ICO.

10-07-2018:- CEZA ha rilasciato una licenza provvisoria al primo exchange di criptovalute con sede a Hong Kong. Tuttavia, alla società verrà concessa una licenza permanente dopo la conformità alle normative SEC.

25-04-2018:- CEZA ha rilasciato una licenza a 10 società di scambio di criptovalute nel paese per contrassegnare il loro ingresso legale nella zona economica.

06-02-2017:- La banca centrale ha regolamentato le criptovalute come “offerte legali” emettendo un circolare sui cambi di valuta virtuale.

06-03-2014:- La Banca Centrale emette a comunicato stampa descrizione delle valute virtuali e dei rischi di acquisto, detenzione o negoziazione di valute virtuali.

Nota conclusiva

La Repubblica delle Filippine offre un ambiente amichevole per investitori e commercianti di criptovalute con le normative e le leggi richieste. Il paese è sul punto di diventare un hub di criptovaluta dell’Asia nel prossimo futuro per alleviare l’affidabilità sulla Cina.

Quindi i prossimi giorni sarebbero davvero interessanti per vedere gli sforzi del paese per costruire un ambiente altamente criptato per le attività criptate.